根据市委的统一安排部署，２０２２年９月３０日至２０２３年１月１０日，市委第三巡察组对市城发集团党委开展了巡察，并于２０２３年２月１４日反馈巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、组织整改落实情况

（一）深化认识，高站位部署整改工作。集团党委于２月１７日、３月１０日、５月１７日组织党员领导干部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，重点学习中央、省委、市委关于巡视巡察工作的重要讲话精神，认真研讨巡察整改方案及巡察整改报告，切实把思想和行动统一到巡察整改要求上来。３月２７日召开了巡察整改专题民主生活会，班子成员紧扣巡察反馈问题，深刻开展对照检查，严肃开展批评和自我批评，聚焦问题、深刻剖析、举一反三，为深化巡察反馈问题整改打牢了思想基础。

（二）压实责任，高标准推进整改工作。集团党委牢牢扛起巡察整改主体责任，在２月１４日收到反馈意见后，于第二天就

成立由党委书记、董事长杨柏林任组长的巡察反馈问题整改工作领导小组，下设办公室，明确专人负责巡察整改日常工作，确保巡察整改高效推进。印发《中共娄底市城市发展集团有限公司委员会关于市委第三巡察组巡察反馈问题整改工作方案》，制定问题清单、责任清单、任务清单，提出针对性整改情况，明确牵头责任领导、整改时限。

（三）紧盯目标，高频次调度整改工作。党委书记、董事长杨柏林坚决扛起巡察整改第一责任人责任，带头攻坚克难，加强协调调度，全力推进整改。党委委员履责担当，与责任部室对巡察反馈问题，逐个研究、分析原因、精准施策，确保责任落实到具体人、任务落实到具体事。

二、集中整改期内已完成的整改事项

（一）聚焦党中央、省委、市委各项决策部署在基层的落实情况，进一步促进党员干部作为方面

１．理论中心学习不规范、质量不高。

整改结果：完成。

整改情况：一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步提高思想认识，树立先学理论，再议工作的意识。二是由党委书记带头亲自开展党的二十大党课宣讲，支部联点领导带头在支部讲党课，进一步加强党的二十大精神的学习贯彻。三是制定了２０２３年中心组学习计划，严格按照中心组学习制度及规则执行学习计划，规范学习记录，切实将中心组学习与工作会议予以区分。

２．党委落实意识形态工作责任制有差距。

整改结果：完成。

整改情况：一是切实加强宣传教育，提升对意识形态工作重要性的认识，牢牢把握意识形态工作主动权和话语权。二是加强对意识形态工作的考核，开展了党支部书记抓党建工作述职评议考核大会，各支部均将落实意识形态工作责任制有关情况纳入支部书记述职报告重要内容。三是各支部开展了意识形态分析研判，并报送了意识形态工作责任制落实情况。四是进一步加强意识形态工作研究部署，坚持将意识形态工作纳入党委重要议事日程。

３．城发集团官方网站更新不及时。

整改结果：完成。

整改情况：一是对负责官网的相关人员进行批评教育。二是明确党群综合部工作人员负责官网维护更新工作，加强管理，现已更新了城发集团官网中廉政、企业文化等各大板块内容，并坚持定期检查。三是组织宣传人员开展了宣传培训，切实提高工作水平。

４．公众号稿件发布管理不规范。

整改结果：完成。

整改情况：一是为提升宣传人员的新闻素质，已派党群综合部相关工作人员参与市国资委、娄底日报的宣传培训。二是印发了《市城发集团新闻宣传稿件“三审”制度》，明确稿件必须由稿件提供单位分管领导把关，再由党群综合部部长审核，最终由分管宣传工作的领导审定。三是对经手人员进行批评教育。

５．保密工作待加强。

整改结果：完成。

整改情况：一是已将保密工作纳入２０２３年中心组学习计划，并召开了保密工作领导小组例会。二是已印发了《工作秘密管理制度（试行）》，明晰了工作保密事项清单。三是已制定涉密岗位和涉密人员汇总表，并与涉密人员签订保密承诺书。

６．解难题对私借款余额较大，部分借款存在坏账风险，“以资抵债”条款新增不良资产风险。

整改结果：基本完成。

整改情况：一是已向相关部门提交了专项紧急请示，请求相关单位协调处理相关事宜。二是对相关人员作出财产保全。三是加快与法院对接，启动相关抵押资产的拍卖。四是尽快完成以房屋资产转换土地资产的工作。五是正在办理账务冲抵结算手续。

７．ＰＰＰ项目处于“停摆”状态，将导致投资增加或维稳风险。

整改结果：基本完成。

整改情况：一是根据中央巡察组反馈意见和省委省政府“停缓调撤”的决策部署，对ＰＰＰ项目进行整改，经市政府常务会议研究同意，签订了相关合同。二是根据国家、省关于ＰＰＰ项目整改的要求，经市委常委会议、市政府常务会议、市人大常委会议研究同意，总投资进行了调整。三是两家社会资本方已向市政府去函，要求停止ＰＰＰ项目，我司积极作为，向市政府报告，并与施工单位对接，同时，承担了相关建设项目的维护和创文管卫工作。

８．内控体系不完善，与转型发展要求存在较大差距。

整改结果：完成。

整改情况：一是委托第三方机构开展企业管理与内控体系提质升级工作，形成了相应的诊断调研报告。二是制定了《娄底市城市发展集团有限公司深化市场化转型攻坚方案》，从战略高度对集团公司改革和发展制定了指导方针。三是组织学习公司相关文件内容并进行了学习，同时，向市属其他平台公司拜访学习好的工作经验。四是健全制度体系，建立了四大专业委员会，完善会议管理，制定年度董事会会议计划。同时，设置外部董事办公室，搭建外部董事信息沟通平台，助力公司董事会科学高效决策。五是在人力资源方面，公司建立市场化招聘、竞聘上岗等选人用人机制，推动全员绩效考核。启动“城发学堂”开展业务培训，公司培训工作逐渐体系化，逐步搭建起有关人才“选用育留”机制。六是正组织修订合同管理办法，优化合同审批流程，按业务类别分部门进行归口管理。

（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风以及群众反映强烈的问题，推动全面从严治党向基层延伸方面　　　　　　　　

９．公务用车管理不规范。

整改结果：完成。

整改情况：一是组织了公车管理人员、司乘人员学习中央八项规定有关精神。二是印发了《公务用车管理办法》，明确了派车范围、派车程序、车辆保险、加油、修理等事项。三是严格派车审批，如需离开娄底城区，必须有相应的出差审批单作为依据，如在娄底市区范围内，享受了车补范围的领导，不予以派车。四是规范公务派车单的填写，制定了公务派车台账。

１０．存在不合理发放宣传稿费问题。

整改结果：完成。　　　

整改情况：一是严格对标对表，对没有政策发放依据的费用进行全面清理。二是对宣传制度进行了修订，已取消宣传稿费的发放，并将宣传工作纳入绩效考核的范畴。三是对相关人员进行批评教育。

１１．集团公司纪委和纪检监察室监督执纪问责有待加强。

整改结果：完成。

整改情况：一是结合城发控股集团重组，通过内部调整或借调的方式进一步补充工作人员，强化纪检监察工作力量。二是集团公司出台了《娄底市城发集团纪检监察机构履行监督职责实施细则》，建立完善了中层以上管理人员廉政档案，进一步完善了监督制度和风险防控体系；以廉洁企业建设、作风督查为载体不断加强对子公司的监督力度；制定了《支部纪检委员（纪检监察联络员）履职规范操作指引》指导子公司支部纪检委员开展纪检工作，进一步提升监督能力；加强对集团公司落实意识形态责任制、“三重一大”决策事项等方面的监督，强化上级“一把手”对下级“一把手”进行监督谈话，多措并举，拓展监督内容，强化监督效果。三是集团公司组织全体党员召开了“镜鉴”以案明纪、以案促改警示教育大会，组织观看系列警示教育片。四是对于施工单位私自更换使用无资质的相关公司运送的混凝土、监理单位监督不到位的问题，我司对施工单位、监理单位进行了严肃问责。五是制定并完善了《项目管理制度》《监理履约考核办法》等相关工程管理制度。

１２．工会慰问品发放不规范。　

整改结果：完成。

整改情况：立行立改，一是加强监管力度，规范管理。对会员住院、生育等慰问发生的经费均经相关负责人审批后进行。二是加大执行力度，规范报账。按照财务制度严格执行报销程序，对附件不齐全、签字不完整等一律不得报账，不再出现类似问题。三是已扣回发放非工会会员节日慰问品费用。

１３．超额报销工会服装费。

整改结果：完成。

整改情况：一是今后，集团工会将认真制定活动方案、及时按序整理活动资料，加强工作人员活动策划前期准备工作。二是严格按照《湖南省基层工会经费收支管理实施细则》的通知开展活动。三是对制定活动方案的第一责任人进行提醒谈话，加强工作责任心意识。

１４．工会财务报销不规范。

整改结果：完成。

整改情况：一是关于工会合同签订不规范，已对第一责任人进行提醒谈话。二是加强监管力度，规范管理。对活动开展前的合同签订等发生的经费均经相关负责人审批后进行。三是加大执行力度，规范报账，按照财务制度严格执行报销程序，对附件不齐全、签字不完整等一律不得报账。四是在后续工作中，将加强工会工作人员的责任心教育，严格遵照制度开展工作，避免问题再次发生。

１５．超标准、重复与多报销费用。

整改结果：完成。

整改情况：立行立改，规范管理，超标准、重复与多报销费用已全部退回。

１６．财务管理不规范。

整改结果：完成。

整改情况：立行立改，规范管理。一是购买专门的进销存账簿，派专人登记入库、领用、结存台账，严格执行台账登记管理；定期进行资产盘点，确保资产不流失。二是２０２２年末已对固定资产盘点，相关部室参与了监盘，以后将每月盘点一次。三是已补齐附件。四是今后加强对财务人员培训学习，并严格按相关规章制度执行。

１７．应计未计固定资产问题。

整改结果：完成。

整改情况：相关子公司已记入固定资产并进行账务处理，今后将加强对财务人员培训学习，并严格按会计制度进行账务处理。

１８．工程建设合同成本控制松弛，项目决算终审金额大幅超合同价款，项目变更流程管理不到位。

整改结果：完成。

整改情况：一是下一步将修订《工程造价管理制度》，提高工程预结算质量，加快推进项目财评和审计等工作，严格将工程结算超合同金额控制在１０％以内。同时修订《项目建设管理办法》，加强项目设计、变更签证以及计量支付等环节的过程控制。二是启动城发集团工程项目关键节点专项检查工作，全面检查２０２１年至２０２３年建设项目在项目设计、工程预算、工程招投标、工程合同、工程变更及签证、工程计量与进度款支付、竣工结算以及工程档案等方面的情况。

１９．招投标和合同管理不规范。

整改结果：完成。

整改情况：一是相关子公司已修订完善公司《合同管理办法》《工程管理办法》等文件，并在公司会议上强调了文件签批时间格式规范问题，做到严格工程建设程序，杜绝施工倒置现象。二是出台了《自主招标管理办法》和《合同管理办法》，严格规范了类似项目的发包行为。三是出台《招标投标及履约失信黑名单管理办法》，针对有违纪违规事项的投标人、代理公司和评标专家给予相应的惩戒措施。四是严格按照国家必须招标的工程项目规定，加强规范和统一管理，建立“集中招采，全面监管”的工作机制，推行“应招尽招，一票否决”的考核监督机制。

２０．资产管理与运营方面，重收购、轻管理和盘活，国有资产运营管理低效甚至造成损失。

整改结果：完成。

整改情况：一是结合相关子公司实际情况，制定了《资产招商管理制度》，对资产招商、竞租等程序进行了规范。二是组织学习了市政府、市国资委相关资产收购文件，规范收购流程。

２１．资产收购和工程建设廉政风险不容忽视。　　　　　　　　

整改结果：完成。

整改情况：一是相关子公司针对项目工程签证管理程序不到位的问题，对项目现场管理人员、施工单位、监理单位进行严肃批评教育，加强工程管理人员专业技能学习培训，并对相关项目负责人进行了提醒谈话。二是制定并完善了《项目管理制度》《监理履约考核办法》等相关工程管理制度。

２２．形式主义问题时有发生。

整改结果：完成。

整改情况：一是进一步加强思想政治教育，提高思想认识，牢固树立理想信念。二是相关子公司支部均已根据本支部的工作特点、特色，并结合党建工作实际制定了２０２３年度工作计划，已按照工作计划展开相关会议和活动。三是相关子公司支部重新组织二十大精神的学习，并对相关人员进行批评教育。四是加强工作指导，坚持及时查找问题、解决问题，切实提高党建工作水平。

（三）聚焦基层党组织建设，推动解决软弱涣散问题，增强基层治理实效方面　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２３．干部选拔“讨论决定”环节坚持党管干部民主集中制原则执行不到位。

整改结果：完成。

整改情况：一是加强能力提升。对负责会议记录的工作人员开展业务指导，要求其加强业务水平，提升工作责任心，如实记录，做到不漏记、不错记。二是组织相关人员集中学习《党政领导干部选拔任用工作条例》等规章制度，进一步提升对干部选任等工作的思想认识，进一步掌握相关工作要求。三是规范会议流程，后续将严格按照集团公司《党委会议事规则》开展相关工作。

２４．干部选拔任用工作不规范。

整改结果：完成。

整改情况：一是结合“‘镜鉴’以案明纪、以案促改”专项活动，持续深化对《干部选拔任用工作条例》等制度学习。二是加强谈话推荐、考察谈话专人用固定的记录本记录，确保完整清晰。三是完善了民主推荐表上统票人、唱票人、监督人的签名、会议推荐表格盖章、廉政审核意见表签字盖章及其他相关基础要素工作，确保严谨、不缺失，书面记录全面完整。四是落实“凡提必审、凡提必查”档案审查原则。做好干部任前审核、工作纪实相关工作。五是对相关责任人进行批评教育，进一步提高工作人员的认识。六是对照梳理出了集团公司《管理人员选任工作流程》，后续严格对照开展管理人员选任等工作。

２５．执行干部选拔任用工作政策规定不到位。

整改结果：完成。

整改情况：一是该名员工已调离集团公司，同时责令相关部门对该问题进行书面检讨。二是后续对照《党政领导干部选拔任用工作条例》，并严格按照集团公司《人力资源管理制度》明确的选任要求、条件开展管理人员选拔任用工作。

２６．干部人事档案基础工作薄弱。

整改结果：完成。

整改情况：一是对２０２０年以来的干部任免审批表、干部人事档案专项审核工作专用表进行了归档。二是补齐并归档了相关人员的缺失材料。三是强化工作要求，开展业务知识培训，提升业务水平。四是制定了《劳动合同续签管理实施细则》，对合同到期人员及时按法律及公司制度要求开展到期考评及续签工作。五是对相关人员进行了提醒谈话和批评教育。

２７．人事基础工作不到位。

整改结果：完成。

整改情况：一是根据人事档案专项审核表对管理人员的三龄两历进行了核对并更新花名册上信息。二是进一步完善了人事基础工作，按照干部人事档案专项审核要求核准并更新基础要素信息。三是强化干部人事档案管理学习培训，全面提升档案管理业务水平。

２８．存在工作人员长期外借现象。

整改结果：完成。

整改情况：长期外借的同志已返回集团公司工作。

２９．用人存在地域观念。

整改结果：完成。

整改情况：一是在人员招聘方面，全面采用了公开招聘，并扩大了招聘信息的发布范围。二是制定了《人力资源管理制度（试行）》制度，下发了集团公司《关于集团公司进一步规范招聘流程的通知》，对新进人员招聘程序、管理人员晋升、文员晋级进行规范。三是对公司急需的特殊人才，需采取遴选方式选拔的，公司党委在严格按照有关规定的基础上，进一步扩大选人用人视野和范围，做到统筹兼顾。

３０．部分支部民主评议党员程序不够规范。

整改结果：完成。

整改情况：一是制定并下发民主评议党员议程方案、表格等相关模板资料，进一步规范统一民主评议流程，党委按程序对各支部民主评议结果进行审议。二是完善修改了２０２０年度民主评议党员表格，补齐了未盖章部分，并对负责党建工作的部门负责人以及党建专员进行了提醒谈话。三是组织各支部开展了党务工作者培训，进一步提高党建工作能力和水平。四是相关子公司支部通过集中学习和自我学习等方式组织学习了《新形势下党内政治生活的若干准则》《党员民主评议制度》《新编基层党的组织工作实务指南》《党务工作者应知应会手册》等，结合实际完善修改了《党员民主评议制度》《党员评优评先实施细则》。五是相关支部已取消相关同志的优秀党员资格，并将优秀党员奖励退回至集团公司账户。同时，对相关人员进行提醒谈话，并加强对支部党务工作者的学习培训。

３１．部分支部党组织设置不合理。

整改结果：完成。

整改情况：一是根据相关支部党员数量和支委配备情况，召开了支委会对支委分工进行研究，明确由宣传委员兼任纪检委员。二是进一步提高思想认识，认真梳理了各支部支委配备情况，举一反三，对因工作调动等原因导致空缺的按程序予以配备，确保党组织设置合理，有效发挥支部委员作用。

３２．部分支部党员发展程序不够规范。　　　　　　　　　

整改结果：完成。

整改情况：一是相关支部对所属党员同志资料进行完善，积极参加集团公司有关培训，提升党建工作水平。二是相关支部已对支部所有发展党员资料进行查漏补缺，确保不再出现类似疏忽。在下步工作中，将严格按照《中国共产党发展党员工作细则》《发展党员工作规程》规定，严守发展党员标准，规范发展党员程序；进一步加强党务工作人员业务学习，提高理论水平，高效能、高质量开展发展党员工作。三是开展党务工作者业务培训、提高党建工作水平。四是由各支部组织学习《党组织工作条例》《中国共产党发展党员工作细则》，严格规范党员发展程序。五是补充完善发展党员工作全程纪实本，并对党员档案进行规范管理。

３３．部分党支部组织生活开展不够规范。

整改结果：完成。

整改情况：一是相关支部将严格参照“三会一课”制度落实落细各项工作，积极参加集团公司有关培训，提升党建工作水平。二是相关支部将加强支委、党员的政治理论和党建学习，提升自己的素质，全面落实党支部工作条例，深入推进基层党组织标准化建设和党支部“五化”建设，严格落实“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等制度，认真反思巡察中发现的问题，举一反三，以问题为导向，细化工作措施，补齐工作短板，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用。三是相关支部将按规范要求开展组织生活会会前谈心谈话。

３４．个别党支部党费收缴不够规范。

整改结果：完成。

整改情况：一是对相关支部党员党费未足额缴纳部分及时进行了收缴补缴。二是加强工作指导，要求支部认真对每位党员的党费进行重新核算，做到账实相符，数字准确，内容完整，进一步规范党费收缴管理。三是督促各支部按照工资情况及时调整党费收缴标准，并对党费补交情况进行公开、公示，确保每位党员都能足额缴纳党费。

（四）上轮巡察整改方面　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３５．“我为群众办实事”清单未落到实处。　　　　

整改结果：基本完成。　　　　

整改情况：一是组织社区、设计单位，完成了垃圾中转站的出入道路的设计施工，解决了垃圾中转站的出入问题。二是积极向政府汇报，该项目投资纳入政府投资计划。

３６．上轮巡察整改不到位，不合理发放保安人员信访津补贴。

整改情况：一是已停发保安人员信访津补贴。二是对相关人员进行提醒谈话。

三、对长期整改任务采取的重要举措和取得的阶段性成效

３７．干部队伍结构不优。

整改结果：长期整改。

阶段性成效：一是加强外部年轻优秀人才引进，结合需求开展人员招聘，持续优化人才年龄结构及职务结构。二是加大内部人才梯队培养，启动“城发学堂”，分层次、分类别地开展内容丰富、形式灵活的培训，不断提升全体员工综合素质，逐步构建起集团内部富有活力的人才梯队。三是关于相关部室岗位超配的问题，已调整超配副部长至子公司协助开展工作。四是集团公司将全面完善管理人员编制管理，持续优化集团公司人力资源配置。

３８．政策决策执行不到位。

整改结果：长期整改。

阶段性成效：一是我司已向市委政府报告，市委政府也组织召开了相关会议，但相关改制方案仍未出台，改制未完成。下一步我司将积极向市委市政府报告，与住建部门等相关单位进行协商，尽快推动相关公司的改制工作，在改制完成后我司将根据政府有关文件，按照人随事走的原则进行重组。二是档案管理的问题，公司已与市水利局对接，在３月份完成了相关人员人事档案的移交，已整改到位，较好地确保了相关人事档案的安全及日常管理。三是下一步公司将持续规范集团公司档案管理，确保档案安全。

四、下一步整改工作安排

（一）坚持目标不变、力度不减。坚决按照市委部署和我司制定的整改方案进行整改落实，对已基本完成的整改任务，适时组织“回头看”，巩固整改成效；对已初见成效的整改工作，要长期坚持，紧盯不放；对正在整改的工作，要按照市委巡察组要求，积极抓紧整改。

（二）坚持沟通协调、增强合力。严格执行整改方案，按照责任分工落实整改工作责任，加强整改工作的横向沟通和纵向协调，强化沟通协作，形成合力。强化整改工作的督促检查，严格落实整改工作台账，做到整改一个销号一个，扎实推进整改工作任务按期有效完成。

（三）坚持立足长远、举一反三。针对巡察反馈的问题和意见，进一步强化权力制约和制度的规范，建立长效工作机制，坚持用制度管权、管事、管人、管物，固化整改工作成果，从源头上防止和杜绝各类违纪违法现象发生，进一步促进集团各项事业持续高质量发展。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反馈。联系电话：０７３８－８２２０７７１；邮政信箱：娄底市住建局５楼５１７办公室；电子邮箱：１０４６２３４１６１＠ｑｑ．ｃｏｍ。

中共娄底市城市发展集团有限公司委员会

２０２３年７月１３日